弘信創業工場投資集團股份有限公司

關于召開2018年度股東大會的通知

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次：2018年度股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2019年9月28日上午9:00

召開地點：廈門市湖里區高殿路6號云創智谷B棟6樓公司會議室

二、會議事項

    (一)審議事項：

（1）審批《關于2018年度董事會工作報告的議案》。

（2）審批《關于2018年度監事會工作報告的議案》。

（3）審批《關于2018年度財務決算報告的議案》。

（4）審批《關于2019年度財務預算報告的議案》。

（5）審批《關于2018年度利潤分配方案的議案》。

（6）審批《關于弘信創業工場為子公司提供擔保以及子公司之間互相提供擔保的議案》

（7）審批《關于弘信創業工場為弘信博格對外融資提供信用擔保與股權質押的議案》。

（8）審批《關于轉讓云創智谷（北京）科技有限公司控股權的議案》

（9）審批《關于董事會換屆選舉及推薦第七屆董事會董事候選人的議案》

（10）審批《關于監事會換屆選舉及推薦第七屆監事會監事候選人的議案》

 (二)通報事項：

經公司職工代表大會選舉，職工監事由全超變更為李宏。

三、股東大會投票注意事項

所有出席股東大會的股東應對所有議案均作出表決才能提交表決票，否則視為無效票。

四、會議出席對象

（一）公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員。

五、現場會議登記方法

（一）參會股東（或股東授權代理人）登記時需提供以下文件：

1、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

2、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。

（二）參會登記時間： 2019年9月20日（9:00-17:30）

（三）現場會議登記地址及聯系方式：

1、地址：廈門市湖里區高殿路6號云創智谷B棟6樓

2、聯系人和電話：沈婉  （固話：5670334；手機：18259079801） 

（四）股東可以在登記時間截止前用信函或電話方式辦理登記。通過信函登記的股東請留下聯系電話，以便聯系。

六、其他事項

（一）本次股東大會現場會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）公司聯系部門及聯系方式：公司戰略發展事業部尤曉英，聯系電話：0592-5670293。 

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2019年9月12日