一、  召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次：2014年年度股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2015年4月19日  上午9點

召開地點：廈門市湖里區東渡路258號銀龍大廈14樓公司會議室

    二、會議審議事項

1、審議2014年度工作總結及2015年度工作展望

2、審議2014年度財務報告與2015年度財務預算

3、審議2014年度利潤分配方案

4、審議關于公司核心人員股權激勵的議案

5、審議關于動用自有資金投資港股的議案

6、審議關于增加顧劍玉、吳永敏為弘信創業工場投資集團董事的議案

7、審議關于修改公司章程中有關董事會成員條款的議案

8、審議第五屆董事會第三次工作報告

9、審議第五屆監事會第三次工作報告

三、股東大會投票注意事項

 所有出席股東大會的股東應對所有議案均作出表決才能提交表決票，否則視為無效票。

四、會議出席對象

（一）公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、現場會議登記方法

（一）參會股東（或股東授權代理人）登記時需提供以下文件：

1、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

2、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。

（二）參會登記時間： 2015年4月10日（8：45----17:45）

（三）現場會議登記地址及聯系方式：

1、地址：廈門市湖里區東渡路258號銀龍大廈12樓公司總裁辦

2、聯系人和電話：尤曉英  （固話：5670293；手機：18250761533） 

（四）股東可以在登記時間截止前用傳真、信函或電話方式辦理登記。通過信函或傳真方式登記的股東請留下聯系電話，以便聯系。

六、其他事項

（一）本次股東大會現場會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）公司聯系部門及聯系方式：

廈門弘信創業工場投資集團股份有限公司總裁辦尤曉英，聯系電話：0592-5670293。

特此公告。

                                 廈門弘信創業工場投資集團股份有限公司

2015年3月30日