廈門弘信創業工場投資集團股份有限公司

關于召開2015年度第二次臨時股東大會的通知

一、     召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次：2015年度第二次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2015年12月17日  上午9點

召開地點：廈門市湖里區東渡路258號銀龍大廈14樓公司會議室

二、會議事項

    (一)審議事項：

1、審議《關于廈門弘信創業工場投資集團股份有限公司擬變更公司名稱的議案》

2、審議《關于吳永敏辭去公司獨立董事的議案》

3、根據相關決議，審議《修正公司章程相應條款的議案》

4、審議《關于聘任張莉為公司董事會秘書的議案》

（二）通知事項：

廈門弘信創業工場投資集團股份有限公司工會委員會關于更換職工代表監事的通知

三、股東大會投票注意事項

 所有出席股東大會的股東應對所有議案均作出表決才能提交表決票，否則視為無效票。

四、會議出席對象

（一）公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、現場會議登記方法

（一）參會股東（或股東授權代理人）登記時需提供以下文件：

1、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

2、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。

（二）參會登記時間： 2015年12月14日（8：45----17:45）

（三）現場會議登記地址及聯系方式：

1、地址：廈門市湖里區東渡路258號銀龍大廈12樓公司總裁辦

2、聯系人和電話：尤曉英  （固話：5670293；手機：18250761533） 

（四）股東可以在登記時間截止前用傳真、信函或電話方式辦理登記。通過信函或傳真方式登記的股東請留下聯系電話，以便聯系。

六、其他事項

（一）本次股東大會現場會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）公司聯系部門及聯系方式：

廈門弘信創業工場投資集團股份有限公司總裁辦尤曉英，聯系電話：0592-5670293。

特此公告。

                                  廈門弘信創業工場投資集團股份有限公司

2015年12月1日